Investigación de la Organización Trump: Donald Trump desacato al tribunal

El juez de la Corte Suprema del estado de Nueva York, Arthur Engoron, impuso una multa de $10,000 al empresario por día hasta que cumpla con las demandas de la corte y acceda a la solicitud de Letitia James.

Sr. Trump, sé que se toma muy en serio su trabajo y yo me lo tomo muy en serio.Dijo, aunque el expresidente no estuvo presente en la sesión.

Alina Heba, una de las abogadas de Donald Trump, indicó que su cliente apelaría.

La orden de presentación de documentos se emitió en diciembre pasado, dando a Donald Trump hasta el 31 de marzo para entregar varios documentos financieros a la oficina de Letitia James, que lleva a cabo una investigación civil desde 2019 sobre un posible fraude fiscal cometido por la Organización Trump.

A principios de abril, la Oficina del Fiscal del Estado de Nueva York Presentar su solicitud al juzgadoExplicó que Donald Trump aún no ha respondido a ocho solicitudes de documentos.

El presidente Trump no envía correos electrónicos. No escriba. No tiene una computadora de trabajo en casa ni en ningún otro lado.Ha apoyado, en particular, al abogado de Trump, Me Habba.

Según el diario El Correo de WashingtonPero los investigadores están buscando documentos de los archivos personales del expresidente, incluidas notas escritas a mano.

Según Letitia James, los abogados de Donald Trump dijeron a los fiscales que el expediente sobre su correspondencia no había sido revisado, entre otras cosas porque la empresa determinó que no estaba involucrado en la preparación de sus propios estados financieros.

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La semana pasada, el equipo legal del expresidente argumentó que Letitia James presentó una petición de desacato sin previo aviso y acusó a James de participar en Visión de conjunto. Los abogados argumentaron esto después de eso. búsqueda diligenteDecidieron que su cliente no era En posesión de algún documento.

Sin embargo, el juez Engoron describió la explicación como Claramente no es suficiente. La polémica relacionada con esta búsqueda de documentos no logró responder a las preguntas qué, quién, dónde, cuándo y cómoargumentó.

Evidencia de prácticas «fraudulentas o engañosas»

La fiscal general del estado de Nueva York, Leticia James

Foto: Prensa Asociada/Kathy Wellins

La oficina de la Sra. James cree que la Organización Trump ha manipulado el valor de sus activos para obtener mejores tasas de préstamo y beneficios fiscales.

En enero pasado indicó que la investigación permitió Descubrimiento de evidencia que parece establecer prácticas «fraudulentas o engañosas»Pero indicó su intención de continuar con la investigación antes de decidir si su oficina presentaría demandas contra Donald Trump o la empresa de su familia.

En los últimos meses, el Fiscal General del Estado de Nueva York también ha citación a la corte Donald Trump y sus dos hijos adultos, Donald Trump Jr e Ivanka Trump. El juez Engoron les ordenó cumplir, pero los Trump apelaron su decisión.

Sin embargo, el equipo de Letitia James ha Escuché a Eric Trump en el otoño de 2020.

En un intento por poner fin a la investigación, Donald Trump llamó por su parte Presentó una demanda contra Leticia James En diciembre pasado, alegando que el demandante demócrata estaba motivado por razones políticas.

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Hay dos investigaciones en marcha

La investigación civil de la Fiscal General Letitia James es independiente de la investigación criminal del Fiscal de Distrito de Manhattan Alvin Bragg en la Organización Trump, en que participas con eso.

Ambas encuestas se lanzaron a raíz de Explosivo testimonio de Michael CohenEx abogado personal y ex hombre de confianza de Donald Trump ante el Congreso. En 2019, afirmó que su antiguo cliente sobrestimó su riqueza financiera al tratar con los bancos, mientras que la subestimó con los gravámenes fiscales.

La investigación criminal condujo a cargos por parte de la Organización Trump y su director financiero, Allen Weisselberg, por evasión de impuestos. ellos tienen No culpableSe espera que su juicio tenga lugar a finales de este año.

Hace unos meses, la oficina del fiscal general de Manhattan, encabezada por Cyrus Vance, parecía lista para presentar cargos contra Donald Trump, pero el nuevo presidente habría expresado dudas de que el expresidente pudiera ser acusado.

Medios estadounidenses informaron que dos fiscales habían renunciado en febrero pasado y dejaron sus cargos por este motivo.

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