Escándalo FIFA: Julius Barr Bank paga 80 millones de dólares a Estados Unidos

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El banco de gestión patrimonial Julius Bär acordó el jueves pagar a Estados Unidos casi 80 millones de dólares para presentar demandas relacionadas con un escándalo de corrupción dentro de la FIFA.

El escándalo sacudió a la poderosa organización deportiva y llevó a su presidente, Sepp Blatter, a retirarse.

Crédito: Agence France-Presse

La institución financiera admitió en la corte de Nueva York participar en el lavado de más de $ 36 millones, en todo Estados Unidos, a favor de funcionarios de la FIFA y otras federaciones, “como parte de una estratagema en la que empresas de marketing deportivo sobornaron a funcionarios para obtener los derechos de retransmitir partidos de fútbol. “Pie”.

En una declaración separada, Julius Parr elogió la “solución final” del problema. Esto constituye un paso adicional en los esfuerzos permanentes del banco para resolver asuntos regulatorios y legales en cooperación con las autoridades involucradas.

14 personas acusadas

En mayo de 2015, el Departamento de Justicia de EE. UU. Condenó a 14 personas, incluidos 9 altos funcionarios de la FIFA, como parte de una amplia investigación que dio lugar a sorprendentes detenciones a primera hora de la mañana en un gran hotel de Zúrich.

El escándalo sacudió a la poderosa organización deportiva y llevó a su presidente, Sepp Blatter, a retirarse.

Julius Bär fue uno de los bancos nombrados en la lista de instituciones utilizadas para realizar transferencias de dinero, transacciones que han sido examinadas por las autoridades estadounidenses.

El exbanquero de Julius Barr, Jorge Luis Arzouaga, se declaró culpable en 2017. Fue acusado de abrir cuentas a nombre de empresas fantasmas y así facilitar sobornos a dirigentes de la Asociación Argentina de Fútbol.

Mark Lesco, el fiscal general de Nueva York, dijo que el banco y su personal “facilitaron el pago de los sobornos, y el Departamento de Cumplimiento se ha hecho de la vista gorda ante las crudas banderas rojas del lavado de dinero”.

Según el Ministerio de Justicia, el banco “se enteró de que las cuentas de los clientes de Arzuaga están vinculadas al fútbol internacional, que en general se consideraba de alto riesgo de corrupción”.

El ministerio agregó en el comunicado que uno de sus líderes “sin embargo ordenó agilizar la apertura de estas cuentas con la esperanza de que estos clientes proporcionen negocios rentables”.

Las autoridades acordaron subir los honorarios a cambio de una multa de $ 43,32 millones y el pago de $ 36,37 millones, equivalente a sobornos que pasaron por sus cuentas, así como un compromiso de respetar los términos de un contrato de tres años. .

Satisfacción del analista

Analistas del Canton Bank of Zurich (ZKB) consideran que en este caso de corrupción, el banco “no tiene que jugar horas extras, ni siquiera disparar a 11 metros”. Está claro que Julius Barr ya no puede permitirse cometer más errores en el mercado estadounidense. Pero creen que este tema no tendrá un impacto significativo en el precio de la acción, en ausencia de implicaciones financieras o estratégicas.

En cuanto a los analistas de Mirabaud, señalan que esto constituye un nuevo paso en los esfuerzos en curso del tercer banco más grande de Suiza para poner fin a los problemas regulatorios y los asuntos legales pendientes, en cooperación con las autoridades responsables.

Alrededor de las 10:25 a. M., El índice Julius Bär registrado subió un 1,5% a 61,44 francos, mientras que el SLI subió un 0,35%.

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