El centro financiero suizo se preocupa por los historiadores

Ya en la segunda mitad de la década de 1950, el Banco Nacional Suizo estaba preocupado por el flujo de dinero desde los países recientemente descolonizados. Anexo de Keystone / Anthony

Dos estudios de investigación recientes examinan la historia de Suiza como un paraíso offshore: ¿Cómo han permitido los movimientos de descolonización a Suiza cimentar su estatus internacional como paraíso fiscal? ¿Cuáles han sido las reacciones del Banco Nacional y las autoridades judiciales suizas para combatir el flujo de dinero sucio? Un encuentro con los historiadores Vanessa Ujel Y el El Jedi Tabod.

Este contenido fue publicado el 17 de abril de 2021-09: 00

Colin Emile, Ciudad Gótica *

Vanessa Aogel es profesora asociada en la Universidad de Berkeley, EE. UU. Evolucionar En un estudio recienteEnlace externo Un análisis sin precedentes para explicar el asombroso desarrollo de Suiza como centro financiero extraterritorial en las décadas de 1950 y 1960, a través de la asociación directa con la afluencia de capital de los movimientos de descolonización.

Con la independencia de las antiguas colonias, surgieron preocupaciones sobre la seguridad de los activos debido al acceso de los gobiernos al poder percibido como hostil. La devolución del dinero a los antiguos países coloniales se ve entonces como indeseable, debido a la introducción de impuestos progresivos en ese momento en Europa que gravaban principalmente a los más ricos. Vanessa Ujel también enfatiza la persistencia de “baja moral tributaria” como resultado de las antiguas prácticas vigentes en los imperios coloniales donde, a diferencia de los lugareños, los colonialistas hasta ahora siempre se beneficiaban de tasas impositivas muy bajas.

Frente a estas limitaciones financieras y el pánico financiero que acompaña al fin de los imperios coloniales, Suiza se destacará en particular. Y el país, que ya es un paraíso fiscal para las élites francesas, parece lógico y sencillo. Una solución accesible. Primero, para empresas e individuos que anteriormente residían en las colonias, pero también, segundo, para las élites locales. Así, Suiza protegerá los fondos de muchos ex dictadores, como Juan Perón (Argentino), Fulgencio Battista (Cuba), Soekarno (Indonesia) o Raphael Trujillo (República Dominicana).

Preocupaciones del Banco Nacional Suizo y el “pacto de caballeros”

Desde la segunda mitad de la década de 1950, el Banco Nacional Suizo (SNB) observó la apertura de un número inusualmente grande de bancos en el territorio nacional del antiguo mundo colonial, cuyo objetivo era devolver activos del norte de África y Medio Oriente como parte del proceso de descolonización.

Banque de l’Indochine, Banque Pariente, Banque Hassan, Banque Ottomane, Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie … según Vanessa Aogel, “Estos bancos asociados con los antiguos imperios y sus instituciones en Suiza contribuyeron a la internacionalización de Suiza como centro bancario después de la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto afectó la reputación y las perspectivas del sector bancario suizo durante las décadas siguientes “.

Sin embargo, estos flujos de capital, particularmente en forma de grandes transferencias físicas de billetes y oro, preocupan a las autoridades. A finales de 1953, los bancos anunciaron al Banco Central de Suiza que tenían fondos extranjeros por valor de 3252 millones de francos. Dos años después, esa cifra alcanzó los 3.828 millones, un aumento del 15%.

El Banco Nacional Suizo teme que un aumento de la temperatura y la liquidez perjudiquen la economía: en 1956, exige a los bancos privados que respeten el “pacto de caballeros” que pretende reorientar estos flujos financieros a través de una estrategia de inversión alineada con los intereses suizos.

Este acuerdo, que durará hasta mediados de la década de 1960, estipula en particular que los bancos no deben, bajo ninguna circunstancia, invertir fondos provenientes de diversas fuentes extranjeras en valores o bienes raíces suizos. Una decisión que contribuirá significativamente al desarrollo de servicios de ingeniería financiera para inversiones extranjeras en Suiza.

Delitos de cuello blanco: diferentes enfoques de la justicia en Zúrich y Ginebra

Teibod Jedi, investigador postdoctoral afiliado a la Universidad de Lausana, interesadoEnlace externo Cómo Suiza reformó su sistema judicial para combatir mejor los delitos económicos entre los años setenta y noventa.

En un informe de 1975 que extrajo de los archivos, Joseph Voyam, director de la Oficina Federal de Justicia, recordó sus recuerdos de la infancia para ilustrar las deficiencias del sistema de justicia suizo eclipsado por la creciente importancia internacional de su posición financiera y los delitos económicos que lo acompañan. .

“Recuerdo mi nombramiento, entonces un joven abogado, un juez de instrucción excepcional en un caso fraudulento de quiebra por valor de casi diez millones de francos, y les aseguro que perdí por completo frente a un empresario que conocía el negocio mejor que yo, y en ocasiones se estaba burlando un poco de mí. Por eso creo que deberíamos. Crear organismos especializados, llenos de hombres competentes, independientes del mundo económico y financiero “.

Tebod Gide estudió las estrategias que los cantones de Zúrich y Ginebra habían puesto en marcha para hacer frente a esta situación. En particular, examina cómo en la década de 1970, y en particular gracias al éxito de una iniciativa de base apoyada por ciudadanos, políticos y poder judicial, “en unos años, en las tres etapas de la respuesta judicial – investigación, enjuiciamiento y sentencia – el cantón de Zúrich creó o mejoró unidades especializadas en la lucha contra la delincuencia económica. “.

Sin embargo, el estudio se ralentizó. La cooperación judicial internacional con jueces extranjeros siguió siendo complicada, principalmente debido a los obstáculos legales que impiden a los demandantes suizos obtener e intercambiar información con sus homólogos extranjeros en el contexto de una investigación extranjera. Los cambios en Zurich estaban destinados principalmente a mejorar y acelerar los procedimientos legales para los estafadores locales. Sigue siendo difícil llevar a cabo importantes investigaciones forenses internacionales sobre empresas sospechosas que utilizan Zurich como patio de recreo “.

En Ginebra, el punto de inflexión parece haberse dado en una fecha posterior, con las elecciones de 1990 en Bernard Bertosa como Fiscal General. El equipo existente estaba decidido a seguir una política activa para enjuiciar los delitos financieros y sus repercusiones internacionales. En resumen, Ginebra respondió más tarde y tomó medidas más lentas en la reorganización de los poderes de acusación y juicio, pero por otro lado, hubo una campaña más clara para contener el creciente crimen financiero internacional, desestabilizando los círculos financieros que silenciosamente usaban sucio dinero.

Por esta época, las autoridades fiscales de Ginebra también comenzaron a abogar por alguna forma de cooperación por parte del centro financiero. Para los banqueros, se debe encontrar un delicado equilibrio entre dos necesidades contradictorias, a saber, proteger el secreto bancario de la curiosidad judicial, manteniendo una cierta posición para Suiza frente al creciente problema de reputación y la imagen del paraíso del dinero sucio. Para Tibbod Gedi, puede ser interesante realizar una investigación más profunda sobre este período “para resaltar los vínculos estrechos y ambiguos entre la evolución del marco judicial y la evolución del sector financiero”.

El problema de acceder a los archivos

La investigación de Tebod Jedi y Vanessa Ujel se basa en archivos inéditos, a los que a veces no siempre es fácil acceder. Esta última señala en su estudio que “la recopilación de información […]Especialmente los relacionados con el papel de los bancos, es un trabajo detectivesco que muchas veces se apoya en algunos documentos olvidados milagrosamente durante el proceso de limpieza al que seguramente se sometieron la mayoría de los registros bancarios antes de que fueran abiertos al público. La gran mayoría de los archivos bancarios privados actuales en los Estados Unidos, Canadá y, en menor medida, el Reino Unido, o no están abiertos a los investigadores en absoluto, o se han clasificado y refinado en gran medida, hasta el punto en que la publicidad es principalmente los materiales e informes disponibles ya son públicos y se pueden consultar fácilmente en cualquier otra biblioteca “.

Gotham City

* Fundada por los periodistas de investigación Marie Morris y Francois Bellett, Gotham CityEnlace externo Es un boletín de vigilancia judicial especializado en delitos económicos.

Cada semana informa a sus suscriptores de casos de fraude, corrupción y blanqueo de capitales en relación con el centro financiero suizo, basándose en documentos judiciales disponibles públicamente.

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