Costo de las exportaciones a Irán su moneda

Un empresario de Montreal acusado de exportar materiales que podrían usarse para construir armas nucleares a Irán ve la bancarrota de una de sus empresas mientras está bajo custodia estadounidense.

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Arrestado en la frontera de EE. UU. el 5 de julio, Reza Sarhangpur Kafrani, jefe del laboratorio Avi-Life y estudiante de doctorado en McGill, está bajo custodia.

El hombre de Irán y su socio, Seyed Reza Mirnezmi, quien habría estado afiliado a una universidad iraní, están acusados ​​de exportar maquinaria utilizada ilegalmente para determinar el nivel de enriquecimiento de uranio. El socio no ha sido detenido.

El Sr. Kafrani enfrenta cuatro cargos de violación del embargo de EE. UU. sobre Irán y otros seis cargos de lavado de dinero. Se declaró inocente mientras esperaba el juicio. Se enfrenta a 20 años de prisión.

Diez días después de su arresto, su esposa Fatima Kazemi Kafarani tomó el control del Laboratorio Avi-Life aquí, como consta en el registro comercial.

detención difícil

El Sr. Kafrany pasó casi cinco meses en prisión cerca de Washington, DC. A principios de noviembre, un juez ordenó su traslado. El establecimiento en el que se encontraba estaba abarrotado y «no cumplía con las condiciones mínimas de reserva» según los US Marshals.

Así que se encuentra en la misma institución donde están detenidos los partidarios de Donald Trump que asaltaron el Capitolio el 6 de enero de 2021.

Su abogada, Sabrina Shroff, dijo en un documento judicial que Cafrani habría perdido 50 libras esterlinas en prisión, ya que habría contraído COVID-19. Según ella, parece estar «al final de la línea».

Permaneció allí hasta el 24 de noviembre antes de ser puesto bajo arresto domiciliario en un apartamento en Virginia.

Además de tener que llevar una pulsera con GPS, entregar el pasaporte y no poder salir a la calle, no puede usar un teléfono conectado a internet y alguien lo visita por la mañana y por la tarde y lo llama a la hora del almuerzo.

El Sr. Kafrani logró obtener este arresto domiciliario gracias a un amigo suyo, Behrouz Ahvas, quien acordó no solo monitorearlo y albergarlo mientras esperaba su juicio, sino que también comprometió su propiedad por un monto de US$100.000 para ayudarlo a pagar su fianza. .

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Por su parte, el señor Kafrany tuvo que aportar US$20.000 en efectivo para pagar la fianza. Si escapa, perderá este dinero y el Sr. Ahwaz perderá su apartamento.

Riesgo de fuga

Sin embargo, un hombre sin antecedentes penales puede representar un alto riesgo de escapar a Canadá o incluso a Irán. Según el fiscal, dado que no tiene vínculos con Estados Unidos, fácilmente podría deshacerse de su pulsera GPS y cruzar la frontera canadiense para encontrar a su familia con la ayuda del consulado iraní.

“El gobierno se está inventando una trama del tamaño de una novela de John Le Carré”, respondió su abogado en un documento presentado en la corte.

Los peligros de fuga seguían siendo lo suficientemente serios como para que el juez dudara durante meses. “Seamos realistas, es fácil desaparecer en este país”, dijo el juez Emmett Sullivan.

Está previsto que Reza Sarhanpour Kfarani regrese a la corte el 20 de enero. Una solicitud de entrevista enviada a su abogado quedó sin respuesta.

¿Quién es Reza Sarhanpour Kfarani?

Nacido en una familia de agricultores, nacido en un pequeño pueblo a 500 kilómetros de Teherán, Reza Sarhangpour Kafrani estudió ciencias de la alimentación antes de establecer su laboratorio de investigación en Irán.

En 2014 lo dejó todo y vendió su empresa para mudarse a Montreal con su esposa y sus dos hijas. Allí, en 2016, Prolife Global, que se convirtió en Avi-Life Lab, se registró en el Registro de Empresas y comenzó su doctorado en el Departamento de Ciencias de la Alimentación de la Universidad McGill en 2017.

En el mismo año, fundó la empresa Avi-Life GP.

¿Por qué los estadounidenses lo culpan por ello?

Reza Sarhanjpour Kafrani y su socio están acusados ​​de eludir las normas que restringen la exportación de productos que podrían utilizarse para fabricar armas nucleares en Irán. Los espectrómetros de masas que iban a fabricar permitían, en particular, determinar el nivel de enriquecimiento de uranio necesario para la tecnología nuclear.

De acuerdo con la acusación, el Sr. Kafrany y su socio consultaron con los gobiernos de Canadá y EE. UU. sobre las sanciones contra Irán, intentaron sin éxito obtener permisos de exportación y presuntamente planearon un plan para violar las reglas.

El socio de Kafrany incluso le envió un correo electrónico con un enlace a un informe de que los residentes de Montreal habían sido acusados ​​de exportar equipos ferroviarios ilegalmente a Irán. Comenta en farsi: «¡Es peligroso! Debemos hablar».

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El Sr. Kafrany negoció sin éxito con una primera empresa estadounidense, incluso preguntó sobre los costos de instalación en el Medio Oriente. En 2016, finalmente pudo comprar equipos de laboratorio de otra empresa estadounidense. Pagó $110,000 usando cuentas bancarias en Canadá, Taiwán y China.

Después de recibir los productos en Montreal, el Sr. Kafrany y su socio los exportaron a los Emiratos Árabes Unidos y luego a Irán.

fijo en la frontera

Reza Sarangpur Kfarani fue detenido el 5 de julio cuando cruzaba la frontera de San Bernardo de la Colle/Champlain hacia los Estados Unidos. Según documentos presentados en la corte, acompañó a amigos que necesitaban sellar sus pasaportes en sus trámites migratorios.

Fue interrogado esta noche por empleados del Departamento de Comercio y Seguridad Nacional.

«Siéntate. ¿Cómo estás?», pregunta el agente especial Christopher O’Neill.

«No muy bien», respondió el Sr. Kafrany.

«No, un largo día, ¿no?» »

«No entiendo lo que acaba de pasar», agrega el Sr. Kafrany.

El Sr. Kafrany trató extensamente de explicar las funciones de las máquinas exportadoras y de dónde procedía el dinero para la compra.

«Encontré este dinero a través de mi otro trabajo», explica.

“Bueno, ¿hay otras personas que ayudaron a financiarte?” pregunta el agente estadounidense.

El Sr. Kafrany respondió: «No, no, no».

¿Ningún otro inversor? »

“No hay otros inversores. »

Debes tener mucho dinero proveniente de Irán. »

«No, yo lo traje».

¿A cuánto lo vendiste? [l’autre entreprise] ? »

“Por $800,000. »

En 2019, agrega, agregó otro millón de dólares a sus activos canadienses.

«¿De dónde sacaste ese dinero?», pregunta el agente O’Neill.

«Vendí la tierra», dice el Sr. Kafrany.

Deuda Desjardins $420,000

El Grupo Desjardins tiene como política no invertir ni prestar a empresas que operan en el sector de las armas no convencionales. “El préstamo que Desjardins otorgó a Avi-Life Lab fue para actividades legítimas y no había indicios de que la empresa o sus directores se prestaran a actividades ilegales”, dijo la puerta en un correo electrónico. cooperativa. Avi-Life Lab le debe a Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal unos 420.000 dólares.

El equipo de su empresa está a punto de ser liquidado.

Avi-Life Lab en Montreal, cuyo exjefe fue arrestado el verano pasado en Estados Unidos, tiene deudas por más de $4.3 millones. En diciembre se emitió una orden de quiebra contra esta empresa.

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Avi-Life Lab se especializa en investigación y análisis de laboratorio, especialmente en la industria alimentaria. Y la primera reunión de acreedores se realizó en línea el viernes pasado, en presencia de su esposa, Fátima Kazemi Kafrani.

Desde su arresto, ha estado en el poder, según documentos judiciales. Los trabajadores, unos 15, han sido despedidos en los últimos meses.

“Mi madre trató de administrar el laboratorio en Montreal, pero con esta conmoción y la ausencia de mi padre, estamos teniendo muchos problemas financieros”, escribió su hija de 15 años a un juez estadounidense para actualizar sus dificultades. continente.

A pesar de nuestros intentos de comunicarnos con un gerente de la empresa, no recibimos una llamada de regreso.

Reza Sarhanpour Kfarani fundó su empresa, Avi-Life Lab, en 2016.

Foto tomada de Facebook

Reza Sarhanpour Kfarani fundó su empresa, Avi-Life Lab, en 2016.

fue realmente malo

Un informe dice que los hijos de los infieles compraron una hipoteca, cuyo valor había sido ajustado, y pidieron dinero prestado a amigos en un esfuerzo por mantener el negocio en marcha.

Según un documento del síndico MNP, que lleva el caso, las dificultades financieras de Avi-Life Lab preceden al arresto del fundador. La empresa tiene problemas desde 2020 para pagar el alquiler con Concentric Agriculture y también para pagar su préstamo con Desjardins.

a todos

La pyme debe, entre otras cosas, unos $420.000 a Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal, poco más de $187.000 a Canada Revenue Agency, unos $210.000 a Revenu Québec, $50.000 a Hydro Quebec y $430.000 a la agricultura concentrada. La Sra. Kafrany también reclama $2,97 millones como accionista.

En la junta de acreedores, el síndico informó que los ingresos totales de Avi-Life Lab fueron de $425,761 en 2019 y $112,552 el año siguiente. La empresa posee aproximadamente $600,000 en maquinaria, equipo e instalaciones que se utilizarán para pagar parte de la deuda.

El síndico no encontró ninguna información contable en los sistemas informáticos de la empresa. La información financiera proviene en particular del ex contable de la empresa y de los créditos de los acreedores.

Avi-Life Lab se ha beneficiado del apoyo salarial de emergencia de Canadá durante la pandemia. El síndico recibirá ofertas para vender los equipos a partir del 20 de enero.

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