Cinco años de prisión para una mujer ecuatoriana que estropeó el nombre OneCoin

Una mujer ecuatoriana fue sentenciada a cinco años de prisión por recolectar dinero ilegal al ofrecer invertir en el popular esquema OneCoin Ponzi. La mujer deberá pagar una multa de 12 sueldos base ($ 4.800) y una compensación de $ 10.000 por víctima.

El fiscal de Patrimonio, Santiago Guzmán, basó su acusación en la imputada Yvonne O, quien engaña a sus víctimas Ofreciendo altas recompensas económicas A cambio de esta supuesta inversión.

El 2 de febrero, el Ministerio Público informó en un comunicado que la persona que había sido demandada por el delito de captación ilegal de fondos en Quito, había exigido dinero a las víctimas que les habían ofrecido ganancias para hacer negocios en OneCoin.

Los heridos Colocaron recursos en la cuenta de ahorros de su hija de ocho años, Ivonne O Cuando ocurrieron los hechos en 2019. Por lo que se entiende que el imputado No es un desarrollador directamente relacionado con OneCoin, En cambio, estaba usando el nombre de este proyecto para cometer fraude.

El documento establece además que, «Después de recibir los fondos, Ivonne O. proporcionó a sus víctimas un token que ingresó a una página web, que aparentemente contenía su inversión en la supuesta criptomoneda». Sin embargo, con el paso del tiempo, las víctimas ya no pudieron acceder al portón, «confirmando el engaño al que fueron sometidos».

Durante la audiencia se reveló el modus operandi del acusado. Lo sabíamos Tres personas supuestamente le dieron $ 10,000 Para tener la oportunidad de invertir en OneCoin.

La Fiscalía brindó a los jueces las pruebas de su acusación, no solo con base en los testimonios de las víctimas, sino también Mostrar documentos donde se registran las transferencias realizadas a la persona en trámite. Sobre esta base, los jueces del Juzgado de Seguridad Penal de Pichincha declararon culpable a Yvonne O y la condenaron a cinco años de prisión. El Fiscal también señaló:

La supuesta rentabilidad futura que generarán estas transacciones no tiene sustento, ya que la legislación ecuatoriana no permite la circulación de esta moneda alternativa.

El Código Penal Básico Integral (COIP de Ecuador), en su artículo 323, sanciona el delito de recaudación de fondos con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Asimismo, indica que «la persona que realice regular e intensamente transacciones cambiarias o monetarias sin permiso de la autoridad competente será sancionada con pena privativa de la libertad de tres a cinco años».

El fraude continúa en nombre de OneCoin

Esta no es la primera vez que ocurren estafas relacionadas con OneCoin, un proyecto de estafa que ha sido reportado en varios países. Hasta la fecha, miles de víctimas y demandas siguen en curso en todo el mundo. Sin embargo, todavía hay gente que se deja engañar por las promesas de beneficios fáciles.

El acusado ofreció tokens para comprar la criptomoneda en línea. Fuente: CriptoNoticias.

El 12 de diciembre, un fiscal argentino ordenó la detención de 12 personas que eran promotores directos de la jerarquía OneCoin. Se detuvo a ocho sospechosos, incluido Konstantin Ignatova. CriptoNoticias informó que fueron acusados ​​de delitos de asociación ilegal y presunto fraude a través de una criptomoneda falsa.

Se dice que OneCoin dejó cientos de víctimas en Córdoba y el resto de Argentina. En este contexto, la Unidad de Investigación de Causas Complejas ha realizado una búsqueda de evidencias.

La historia de este proyecto, catalogado como la mayor estafa jerárquica en el mundo de las criptomonedas, se muestra en la pantalla grande en una película en la que Kate Winslet, ganadora del Oscar, lidera Titanic.

La película, llamada Fake, está basada en un libro que cuenta la historia de una víctima del programa OneCoin. En este libro, Jane McAdam narra cómo se involucró en el proyecto, perdiendo alrededor de $ 300K, según informó este medio en octubre de 2020.

OneCoin es un proyecto que prometió crear una criptomoneda en 2014, pero en realidad funciona como un esquema Ponzi. Se trata de una operación de inversión fraudulenta que consiste en pagar intereses a los inversores que participan en el inicio del proyecto, de fondos obtenidos de nuevos inversores (no de utilidades reales). Este proyecto, que se ha hecho conocido internacionalmente, fue creado por Ruja Ignatova, quien actualmente se encuentra perdido y en fuga en muchos países.