Blanqueo de capitales para el cartel | Agente de la DEA condenado a 12 años de prisión

(Tampa) Un agente especial de drogas de Estados Unidos fue sentenciado el jueves a más de 12 años en una prisión federal por conspiración para lavar dinero con un cartel colombiano.


Joshua Goodman y Jim Mustian
Agencia de noticias

Pero aunque José Irizari admitió sus crímenes, culpó a sus ex colegas de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) de fomentar una cultura de corrupción que lo ha insensibilizado ante las consecuencias de violar la ley.

«Cuando mi cliente se unió a la DEA, aprendió a ser corrupto y violar la ley», dijo a la corte su abogada, María Domínguez. «En este mundo alternativo, se ha vuelto más fácil y menos sospechoso aceptar dinero y obsequios» de los informantes criminales que trabajaron con la Agencia Antidrogas líder en Estados Unidos.

Al dictar sentencia, la jueza Charlene Honeywell expresó su disgusto por las fallas de la DEA y dijo que otros agentes mimados por el «señuelo del dinero fácil» deberían ser investigados.

«Esto tiene que terminar», dijo el juez. «Usted fue el que fue arrestado, pero está claro para este tribunal que hay otros».

La DEA se negó a comentar sobre las acusaciones de Irizari.

«El ex agente especial Irisari desconfiaba del pueblo estadounidense al violar repetidamente su juramento como agente de la ley federal», dijo Ann Milgram, la nueva directora de USAID, en un comunicado de prensa. «Su enjuiciamiento refleja los principios de quienes sirven y defienden fielmente los valores de la DEA».

Las denuncias del Sr. Irizari ponen de relieve la porosidad de la vigilancia a la que ha sido sometido a lo largo de su carrera, durante la cual el gobierno le ha confiado el uso de empresas fantasma, cuentas bancarias ficticias y correos para combatir el tráfico internacional de drogas.

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Las acusaciones también plantean nuevas preguntas sobre si los colegas de la oficina de Miami, donde comenzó la actividad criminal de Irizari, también abusaron de su condición de agentes de la DEA en sus tratos con informantes encubiertos que canalizan anualmente decenas de millones de dólares en dinero sucio bajo la supervisión de la Agencia de Drogas de los Estados Unidos.

María Domínguez reveló, en documentos judiciales, que desde la detención de su cliente el año pasado, el señor Irizari se ha reunido con los fiscales durante “horas interminables” para brindarles información sobre las actividades delictivas de sus “compañeros oficiales. Vida de crimen.»

La jueza Charlene Honeywell concluyó recientemente los documentos «sensibles» presentados en relación con el caso penal, diciendo que su divulgación podría impedir una investigación criminal en curso, provocar la fuga de objetivos e impedir la cooperación de otros testigos. Hasta el momento, con la excepción de la esposa del Sr. Irizari, Natalia Gómez Irisari, y un funcionario de aduanas colombiano, nadie más ha sido acusado en este caso.

En un informe publicado este verano, el inspector general del Departamento de Justicia de Estados Unidos criticó a la Administración de Control de Drogas por no supervisar adecuadamente operaciones encubiertas como las que involucran al Sr. Irizari, que se dice que son monitoreadas de cerca. A raíz de la censura, que siguió a una serie de escándalos que involucraron a agentes en el extranjero, la directora de la agencia, Ann Milgram, ordenó una revisión externa de las operaciones en el extranjero de la agencia, que aún está en curso.

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La DEA se ha visto afectada por frecuentes casos de mala conducta en los últimos años, incluso de agentes acusados ​​de fraude, soborno y venta de armas de fuego a traficantes de drogas. La audiencia del jueves se produjo apenas cuatro meses después de que el antiguo agente de la DEA, Chad Scott, fuera condenado a más de 13 años de prisión por robar dinero a los sospechosos, alterar los registros de los funcionarios del gobierno y perjurio.

La Agencia de Drogas de EE. UU. Contrató al Sr. Irizarry y le permitió manejar transacciones financieras delicadas, incluso después de que falló un polígrafo, se declaró en bancarrota y mantuvo estrechos vínculos con un presunto blanqueador de dinero que se convertiría en el padrino de sus hijas gemelas con su esposa colombiana.

El año pasado, Irizari se declaró culpable de 19 cargos federales, incluido fraude bancario, alegando que utilizó su experiencia en lavado de dinero para vivir una vida de lujo que, según los fiscales, fue financiada con $ 9 millones, que él y sus co-conspiradores secuestraron. Investigaciones secretas de blanqueo de capitales.

El botín incluía un anillo de diamantes Tiffany de $ 30,000 para su esposa, autos deportivos de lujo y una casa de $ 767,000 en el resort caribeño de Cartagena, así como residencias en el sur de Florida y Puerto Rico. Antes de su renuncia en 2018, los espléndidos hábitos de Irizari y las estridentes narraciones del partido de yates se hicieron bien conocidos por los agentes de la DEA y los fiscales con los que trabajó.

Para reforzar el sistema, los fiscales dijeron que Irizari estaba completando informes falsos y ordenando a los agentes de la DEA que transfirieran fondos destinados a operaciones encubiertas a cuentas internacionales que controlaba con sus asociados. Los fiscales dicen que el dinero debería haber sido monitoreado de cerca por la Administración de Control de Drogas en investigaciones secretas de lavado de dinero.

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El Sr. Irisari dijo que las cuentas bancarias en cuestión constituyen una «tajada» que genera ganancias en viajes oficiales y personales para los funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley, los fiscales estadounidenses y las fuentes confidenciales.

La abogada María Domínguez dijo que el Sr. Irisari aceptó toda la responsabilidad por sus acciones, pero que su papel en la conspiración no excedió los $ 600,000.

Durante la sentencia del jueves, José Erizari rompió a llorar mientras se dirigía a la corte y dijo que el mayor castigo fue no poder explicarles a sus dos hijas pequeñas por qué se fue por tanto tiempo. Añadió que cuando se convirtió en agente de la ley federal hace veinte años, lo hizo con orgullo.

“Desafortunadamente”, dijo, “llegó un momento en que tomé una decisión que era tan diferente de lo que soy, que lastimó a mi esposa y trajo vergüenza a mi país”. «Debería haberlo sabido mejor y no lo sabía. Fallé».

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