Argelia ha vuelto para perseguir a SNC-Lavalin | Periodismo

SNC-Lavalin contrató los servicios del asesor financiero personal de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher para pagar sobornos en Argelia hace casi 20 años, según la RCMP. Estas nuevas acusaciones se registran en los documentos judiciales que obtuvo por primera vez. Periodismo.

Vincent Laroche
Periodismo

Las declaraciones de la policía se relacionan con el proyecto del complejo de gas Rhodes Noss, una instalación gigante construida en el desierto de Argelia. Desarrollado en parte por SNC-Lavalin para la empresa estatal argelina Sonatrach, desde finales de los noventa.

SNC-Lavalin ya está siendo investigado en Argelia. La policía argelina incluso registró las oficinas locales de una empresa consultora de ingeniería de Quebec en 2013. Las autoridades argelinas y suizas ya han indicado que SNC-Lavalin estaba siendo utilizado como asesor de un sobrino político argelino sospechoso de estar involucrado en la industria. Corrupción, pero el caso no ha sido llevado a la corte.

Hoy, la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) explica que se pagaron los sobornos y que se podría haber establecido un nuevo canal a través del cual podría haber pasado el dinero. Un canal que sugeriría una conexión muy antigua entre un CEO corporativo y un actor importante en el mundo financiero. Armada. Sin embargo, las acusaciones de los investigadores canadienses no resistieron la prueba de los tribunales. Se trata de personas que han dejado de trabajar para la multinacional y no han sido acusadas de nada en este momento.

Conectado a «Enanos de Zurich»

La nueva información proviene de una declaración jurada presentada ante el tribunal por un investigador de la División de Investigaciones Sensibles e Internacionales de la RCMP. El anuncio se redactó como parte del Proyecto Agrafe 2, una investigación sobre la licitación fraudulenta para reparar el puente Jacques-Cartier en octubre de 2000.

El documento tenía como objetivo justificar la búsqueda para obtener documentos adicionales de la oficina central de SNC-Lavalin en febrero de 2020. Esta búsqueda no se hizo pública hasta hoy. La investigación llevó a que se presentaran cargos de fraude contra la empresa y ex ejecutivos el mes pasado (el funcionario corrupto involucrado en el caso ya había sido condenado en 2017 después de admitir los hechos).

El sargento Guy-Michel Nikeley, el investigador principal a cargo del caso, explica en su testimonio que mientras investigaba el caso del puente Jacques-Cartier, la policía descubrió un esquema de soborno que ya se había utilizado en otros archivos más antiguos.

Así, el mismo día en que se adjudicó el contrato del puente Jacques-Cartier al consorcio SNC-Lavalin, el 12 de octubre de 2000, un ejecutivo de Montreal tuvo contacto con un misterioso asesor financiero que se había instalado en el paraíso fiscal de Jersey, un pequeño británico. . Una isla entre Francia e Inglaterra.

Según los informes, el director ejecutivo de SNC-Lavalin envió un borrador de contrato para aprobar pagos de aproximadamente $ 2 millones a través de una empresa fantasma propiedad del asesor financiero.

Este asesor financiero, ahora fallecido, se llamaba Hugh Thurston. Reconocido economista, arte y antigüedades, políglota, especialista en paraísos fiscales, atendió a clientes adinerados de todo el mundo y les ayudó a ocultar su riqueza de miradas indiscretas. Ya en 1973, en una entrevista con Correo de la tarde de Jersey, atribuyó parte de su éxito a su familiaridad con los «enanos de Zurich», una referencia humorística a los banqueros suizos que recolectaban cascadas de oro en bóvedas excavadas bajo las montañas.

Thurston fue el asesor financiero personal de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, según varios medios de comunicación británicos. NS^I Thatcher también relajó, durante su mandato, las reglas para transferir dinero a los paraísos fiscales.

en 2003, Sereno Se reveló que Hugh Thurston dirigía una empresa fachada de las Islas Vírgenes Británicas que era propietaria de la lujosa casa del ex primer ministro en Chester Square, en el centro de Londres. La casa estaba valorada en más de £ 12 millones, y si el político la hubiera tenido en sus manos, sus herederos habrían tenido que pagar muchos impuestos a su muerte.

Thurston también fue citado en una investigación pública en Sudáfrica por haber ayudado a un asesor del Secretario de Defensa a abrir una empresa fachada en un paraíso fiscal para recibir sobornos secretos pagados por un fabricante de aviones pescando en relación con contratos gubernamentales.

reemplazar la red

¿Por qué un ejecutivo de SNC-Lavalin llamaría a Thurston después de obtener el contrato del puente Jacques-Cartier?

Según la RCMP, el misterioso financiero de Jersey ha ayudado a la empresa en el pasado a través de su empresa personal, que actuó como «representante» de SNC-Lavalin en Argelia.

Según los documentos filtrados de los Papeles de Panamá, la Corporación Hugh Thurston se estableció sucesivamente en las Bahamas y las Islas Vírgenes Británicas, dos países con leyes vagas que permiten disfrazar a los dueños de negocios en última instancia. Su representante oficial era un abogado en Suiza, un país donde el secreto profesional es especialmente difícil de penetrar.

Pero en el caso del puente Jacques-Cartier, Thurston dijo a los ejecutivos de SNC-Lavalin que no podía ayudarlos, según documentos incautados por la Real Policía Montada de Canadá.

El 13 de octubre de 2000, los envió por fax. «Acuso recibo de su fax de anoche. En pocas palabras, considero que el proceso no es ni factible ni factible. Sociedad […] de 1^{Él es} Enero ya no existirá, debido a un cambio en las regulaciones bancarias.

Thurston estaba en el proceso de reconstruir su red y encontrar nuevas formas de continuar con sus actividades, pero no creía que pudiera ayudar a SNC-Lavalin en esta nueva década.

«Aunque reconozco que estoy en el proceso de reemplazar la red anterior con otros métodos y relaciones bancarias, es poco probable que sea adecuada para el acuerdo que imaginé», lamentó.

La Real Policía Montada de Canadá dice que confiscó documentos que muestran que SNC-Lavalin finalmente usó el mismo contrato que se le había presentado a Thurston, pero que un ejecutivo tachó el nombre de la compañía financiera de Jersey y lo reemplazó con una firma consultora constituida en el Líbano. Posteriormente, las cuentas de esta empresa en Suiza podrían haberse utilizado para transferir secretamente 2,2 millones de dólares al director general de Federal Bridge Corporation, quien falsificó una invitación a licitar las obras del puente Jacques-Cartier.

Los gastos podrían haberse cargado erróneamente a las cuentas de la empresa con gastos de representación para proyectos en Argelia y Libia.

Un portavoz de SNC-Lavalin dijo que la empresa nunca había recibido que el pago de presuntos sobornos relacionados con el proyecto de gas Rhourde Nouss fuera objeto de una investigación policial, dejando entendido que es posible que el caso no haya ido más allá.

No se nos ha informado de ninguna investigación sobre este reclamo. Tenga en cuenta que durante la última década, creemos legítima y honestamente que a través del pensamiento sincero, el trabajo arduo, la reinvención y la acción concreta, hemos cambiado profundamente la empresa ”, afirma Harold Fortin, director senior de comunicaciones externas. Este asunto se remonta a más de 20 años, todos los representantes en ese momento han dejado la empresa.

La Embajada de Argelia en Ottawa no respondió a nuestra solicitud de comentarios.

Un tercer director objeto de la investigación

Los dos ex ejecutivos de SNC-Lavalin acusados ​​en relación con el Proyecto Agrafe 2, Kamal Francis y Norman Morin, no respondieron a las solicitudes de entrevista de Periodismo.

Además, la declaración jurada del Sargento Nikeley revela que hasta al menos febrero de 2020, la RCMP creía que un tercer oficial era culpable de fraude, fraude antigubernamental, lavado de dinero, así como de producción y uso de fraude en el archivo puente Jacques Cartier.

Este tercer consejero delegado es Michael Novak, ex director de SNC-Lavalin International, que dejó la empresa en 2013. Según estos documentos judiciales, firmó acuerdos destinados a autorizar pagos falsamente atribuidos a proyectos en Libia y Argelia. En realidad, estaba destinado a un funcionario canadiense corrupto. A principios de 2018, Michael Novak se reunió con el detective Nikeley para explicarle que nunca supo que el dinero estaba destinado a pagar sobornos. El policía aparentemente no le creyó, porque dos años después todavía consideraba que el señor Novak había cometido una serie de delitos en este caso.

En última instancia, no se presentaron cargos contra Novak el mes pasado cuando la policía arrestó a sus colegas. Incluso hoy, afirma haber ignorado todo acerca de los esquemas de corrupción.

«No tenía conocimiento ni forma de saberlo», dice. Dijo que su papel era puramente administrativo. Simplemente se aseguró de que se siguieran las políticas internas, que los contratos siguieran el formulario estándar de la cláusula anticorrupción y que los pagos siguieran los términos del contrato. No preguntó sobre el beneficiario final y el uso de los fondos.

Después de que Michael Novak se fue, SNC-Lavalin dijo que dejó de pagar a los agentes comerciales en estados con leyes ambiguas sin verificar su identidad, como había hecho antes.

Periodismo Novak le preguntó si pensaba que estaba equivocado al permitir, año tras año, que millones de dólares fueran desviados a empresas fantasma ubicadas en notorios paraísos fiscales para albergar a evasores fiscales, criminales y líderes políticos corruptos.

«Seguíamos las políticas existentes de SNC-Lavalin que fueron aprobadas por el Departamento de Servicios Legales y la Junta Directiva», dice.